地下 金 流
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「地下 金 流」文章包含有：「3個月洗錢50億兩岸地下金流4主嫌收押」、「台灣淪「世界洗錢中心」一年地下金流破兆」、「地下匯兌集團4個月金流6000萬新莊警搗破逮5人」、「地下金流與洗錢防制【本月企劃】」、「嫌勾結物流業做地下匯兌5年經手5億不法金流」、「破地下匯兌、洗錢達156億阻不法資金介選查扣逾2億」、「警調掃蕩地下匯兌斷32億金流」、「選前掃蕩非法地下匯兌調查局全台斬240億金流」、「阻不法資金介選高檢署查獲全台地下匯兌洗錢156億元」
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3個月洗錢50億兩岸地下金流4主嫌收押
https://news.ltn.com.tw
武漢肺炎疫情當頭，橋頭地檢署破獲以公司為掩護，實際經營水房（地下匯兌據點），利用中國人頭帳戶（U盾）為非法賭博網站洗錢，去年12 月至今年2月3個 ...
台灣淪「世界洗錢中心」 一年地下金流破兆
https://www.mirrormedia.mg
近年黑幫以詐騙為本，成了主要金流，正是因為低成本高成效，光是去年一整年詐騙金額高達近70億，加上歐美地下黑金流向破兆，台灣更因為政治因素，取代 ...
地下匯兌集團4個月金流6000萬新莊警搗破逮5人
https://www.chinatimes.com
近日新北市新莊警分局破獲一起金額龐大的地下匯兌集團，該集團從去年11月至今不法匯兌金流已高達6000萬元，金額之龐大嚴重影響了金融秩序； ...
地下金流與洗錢防制【本月企劃】
http://www.angle.com.tw
梁建道,數地下匯兌,地下經濟,洗錢,逃漏稅,數位經濟,數,地下金流實為達成地下經濟之手段，其中，以非法活動為基礎的地下金流，更會與洗錢產生連結，故國際上為打擊洗錢 ...
嫌勾結物流業做地下匯兌5年經手5億不法金流
https://tw.stock.yahoo.com
警方調查林姓主嫌，找來物流公司的賴姓女負責人合作，他幫物流業者以地下匯兌的方式，將貨款轉到中國，若是有中國的金流要轉回台灣，他便透過物流業者代收 ...
破地下匯兌、洗錢達156億阻不法資金介選查扣逾2億
https://news.ltn.com.tw
... 地下匯兌及洗錢總額達一百五十六億元，並查扣七千多萬元現金、兩萬多顆泰達幣、三棟不動產及名車名錶等犯罪所得，估計逾兩億元；本次專案破獲不法金流 ...
警調掃蕩地下匯兌斷32億金流
https://udn.com
調查局日前動員全省外勤處站，破獲九起地下通匯案件，查獲金流高達近二十二億元。調查局指出，地下通匯多以合法商業行為、人力仲介公司、銀樓及第三方支付 ...
選前掃蕩非法地下匯兌調查局全台斬240億金流
https://udn.com
配合選前查緝不法金流專案，調查局持續掃蕩全台跨境地下匯兌，累計查獲不法犯罪金額近240億元，匯兌模式有透過第三方支付或透過貿易物流業者、人力 ...
阻不法資金介選高檢署查獲全台地下匯兌洗錢156億元
https://news.ltn.com.tw
因應明年1月大選，阻絕不法資金影響選舉，高檢署於112年7月3日至12日發動全國檢警調機關查緝不法金流專案，查獲地下匯兌及洗錢總額約156億元。